投诉国付宝违规为非法外汇平台提供资金清算支付服务

来源:中国信用资讯网 作者:中国信用资讯网 发布时间:2018-02-25 15:28
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投诉详情 投诉书
         本人于2018年1月初入微信群(财富有道-轻松4)群主叫“青松”前期以教授股票知识为主,当时他们举报的这个授课活动叫~五将会师。里面有五个人分别叫一鸣,青松,浩轩,北斋,,这五个人在网上讲课然后大家停课后给五个人投票,谁得的票数最高,谁就是首席操盘手,可以操盘一个50亿的基金。我在听课越半个月后,投票活动结束,最后是一鸣的票数最高,青松第二。当时就有很多人说一鸣作弊,然后挑起矛盾,提出让青松和一鸣进行实盘操作比赛。其实这都是骗子故意搞得噱头,我们也是后来才知道的。因为我们是一直听得青松的课,所以也就自然规入的青松的“聚益堂”战队。在1月20日夜里,我们原来所在的大群(财富有道-轻松4)忽然被人刷屏破坏了,“青松”就将群解散了,说是群里有人搞破坏,后来才得知,其实就是“青松”这伙骗子自己破坏的,意图就是将群里的人分离,因为如果一旦有人发现了骗局在群里发布消息,大家就都知道了。在1月23日,“青松”从新分组,说是为了防止操作股票信息泄露,所以“青松”并没有再把我和别人放一个群里,而是只和我单线联系。在1月25日左右,青松在网上教室讲课布置实际操作计划,他说活动实际操作以混合基金模式操作,就是股票和外汇金形式,但是因为最近大盘不好,所以主要以外汇金形式操作,我们当中绝大多数没有做过外汇金,青松就说由他喊单,我们只要学会买卖下单,会止盈止损就可以了。并在课上说自己做的如何如何好,还把账户给我们看。接着,他说帮我们联系了外汇金平台叫长江金业有限公司,给我们发了客服QQ号,叫我们联系,客服就给我们发了链接,叫我们注册,随后就给了我们账号,并叫我们往账户入金。我是通过长江金业网页上面的入金渠道入金的,入金的第三方平台叫国付宝信息科技有限公司,我前后一共分9次共计入金56.9 万,(时间~~~~~见详表)在2月1日当晚开始做单,当晚青松叫我
青之前后来青松一鸣他们组织了一个比赛,说是获得比赛第一的操盘手可以获得花冠私募50个亿的资金操作基金,然后青松以微弱的差距输给了一鸣,在青松各种微信托的号召下,采取了挑战一鸣配合演戏应战。于是将原来的微信群解散,解散后根据资金重新分组,再后期,在多方引诱下,被逐渐带入国际盘伦敦金操作,共投资资金569000元,后累计亏损509800元,期间和老师的反向喊单操作有直接关系,而且长江金业关闭后台服务器不让投资者做可以赚钱的单子,后台私自取消我们的止损订单,在2月6日更是叫本人全仓10成多单,随后操纵指数一路下跌,造成本人全部爆仓。本人随即醒悟过来,同天反应过来的还有好些群友,甚至我们了解到之前就有很多人在同样的方式下收到损失,小到几万,大到几十万,几百万,投资者血本无归。
          而我们了解到,我们的投资资金并未入得国际盘,而是在长江金业网页入金后,到达了各自的第三方资金机构,本人入金渠道是国付宝(第三方资金机构承担着投资者的盈利浮亏清业务,是保障投资者例:根据国务院关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险的决定,国发办/2011.38条 条例规定: 未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险,信贷,黄金等金融产品交易场所,其他任何交易场所也不的从事保险,信贷,黄金等金融产品交易。 商业银行,证券公司,期货公司,保险公司,信托投资公司等金融机构不得违反上述规定的交易场所提供承销,开户,托管,资金划转,代理买卖,投资咨询,保险等服务,已提供服务的金融机构,要及时展开自查自清,做好善后。 国务院2012年37号文,国务院办公厅关于清理整顿交易场所所实施的意见的相关规定,国付宝这种第三方机构不能为此类外汇平台提供支付结算通道。 2013年发布了关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知,明令银行机构,和第三方禁止给从事贵金属或违反国家规定操作外汇的平台提供支付结算业务,所以国付宝此次明知其二级商户是非法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,任提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移触发(刑法)第一百九一条构成洗钱罪。 (非银行支付机构网络业务管理办法)中国人民银行公告2015.43号 第十条,支付机构向开户银行发送支付指令,扣划客户账户资金的支付机构和银行应当执行以下要求: 一.支付机构应当事先或在首笔交易时,自主识别客户身份并分别取得客户和银行的协议授权,同意其向客户的银行发起支付指令和划扣资金。 二.银行应当事先或在首笔交易时自主识别客户身份并与客户直接签订授权协议,明确约定扣款适用范围和交易验证方式,设立与客户风险能力相匹配的单笔和单日累计交易限额,承若无条件全额承担此类交易风险损失先行赔付责任。 国付宝机构在划动资金时,并未与本人取得联系,本人亦无收到银行转账通知,本人未提供转账账户,本人无收到手机验证,本人不知对方账户经营范围。 本人要求第三方支付机构国付宝依照国家法规对客户先行赔付509800元 银行卡收单业务管理办法,中国人民银行公告2013 第9号 第三十四条,收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现,洗钱,欺诈,移机,留存或者泄露持卡人账户信息等风险事件,应对特约客户采取延迟资金结算,暂停银行卡交易或收回受理终端,关闭网络支付接口等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任,发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公共机关报案。
        既资金并未入国际盘,我们的账户余额是怎么出现的,我表示很不理解。后思想,我们的资金从长江金业页面提供的渠道入金
,而我们账户里的账户余额全是长江金业后台自己人为输入的,目钱剩余60200元无法从长江金业账户转出。目前本人已报警,并投诉至国付宝,但是国付宝却否认和长江金业有合作关系,那么我都转入长江金业的资金又何故到了国付宝的账户?
        以长江金业,国付宝违规操作,以至本人资金损失,要求赔偿。
   银行卡收单业务管理办法,中国人民银行公告2013 第9号 第三十四条,收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现,洗钱,欺诈,移机,留存或者泄露持卡人账户信息等风险事件,应对特约客户采取延迟资金结算,暂停银行卡交易或收回受理终端,关闭网络支付接口等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任,发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公共机关报案。 。
   香港长江金业于2017年7月成立的,并没有金银业贸易场的执照,它只是提供了一个平台(并且是一个对赌平台,我们亏的钱,就是他们赚的钱),我们的资金并没有流向国际市场,参与国际市场的黄金交易,我们只是看着国际行情,在长江金业的帐户里炒,长江金业的一级代理商大包85%分成,二级代理商大包75%分成。同时,长江金业也利用了香港和大陆的法律法规不同,而在玩弄、欺骗我们投资者。此外,他们所使用的交易软件的数据都是后台操控的,与国际平台不一致。我遭遇其在大陆的代理商的诱导充值、诱导指令交易、设置亏损点但亏损点位无效,无法有效止损,平台卡,无法登陆卖出等,导致大多数资金亏损。
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